Қазақстанда қаржылық алаяқтық пен экономикалық қылмыстардың алдын алу мақсатында жаңа тетік енгізілмек. Енді сот үкімімен кінәлі деп танылған тұлғалар мен компаниялардың аты-жөні көпшілікке жария етіледі, – деп хабарлайды 7-su.kz ақпараттық порталы.
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) экономикалық құқық бұзушылыққа қатысы бар тұлғалардың арнайы реестрін жасақтауды қолға алды. Бұл тізім Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің ресми сайтында орналасады және әр үш ай сайын жаңартылып отырады.
Реестрдің басты ерекшелігі – оның ашықтығында. Оған тек сот үкімі заңды күшіне енген, кінәсі толық дәлелденген азаматтар мен заңды тұлғалар ғана енеді. Егер адамның соттылығы жойылса немесе кәсіпорын жұмысын ресми тоқтатса, олар тізімнен дереу шығарылады.
Азаматтар мен кәсіпкерлердің қауіпсіздігі үшін тізімде келесі деректер көрсетіледі:
- Айыпты тұлғаның аты-жөні мен туған күні;
- Қылмыстық кодекстің нақты бабы;
- Тергеу жүргізген органның атауы;
- Қылмыстық схемаға тартылған компанияның атауы мен БСН нөмірі;
- Қаржы пирамидасы болған жағдайда жобаның бренді.
Бұл қадам – қоғамдағы заңсыз қаржылық операциялардың жолын кесудің тиімді әдісі. Тұтынушылар мен әлеуетті инвесторлар кез келген компаниямен келісімшарт жасамас бұрын, оның өткен тарихын осы тізім арқылы тексере алады.
Қаржылық сауаттылықты арттыру және алаяқтықтан қорғану – бүгінгі күннің басты талабы. Мұндай ашық тізімдер әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылады. Ол бизнестің ашықтығын қамтамасыз етіп, адал кәсіпкерлердің беделін қорғауға септігін тигізеді.
Бұған дейін елімізде жемқорлық үшін сотталғандардың да осындай тізімін жасау туралы бастамалар көтерілген еді. Жаңа реестр халықтың қырағылығын арттырып, күмәнді жобалар мен қаржы пирамидаларына алданып қалмауға көмектеседі. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан бұл шаралар экономикалық ортаны сауықтыруға бағытталған оң қадам болып саналады.
