Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялаған болатын.
Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады.
|
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі |
|
QUASAR |
|
Chia Tai Tiahging |
|
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
|
Q-net |
|
Incruises |
|
QazHome |
|
«Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD» |
|
Sincere Systems |
|
ЖК-ОTAU KZ |
|
LUXERY |
|
World Business Consulting |
|
GAP |
|
ТОО «Upgrade-AS» |
|
ПК «UBW.kz» |
|
«Antares Trade»,«Antares Limited» |
|
Sincere Systems |
|
Innova Gold |
|
ТОО «IG Group KZ» |
|
Тhe Great Tower |
|
B2B Jewerty |
|
ТОО «Семейный Капитал» |
|
Robotice |
|
BestRoadInvestment |
|
TheFiniko |
|
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
|
«AYBA-Жанўя» ЖШС |
|
Тергеу аяқталды (сотта қаралуда) |
|
World Business Consulting |
|
ПК «UBW.kz» |
|
«Antares Limited», «Антерес Трейд» |
|
Sincere Systems |
|
Innova Gold |
|
ЖК-OTAU KZ |
|
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі |
|
|
ҚП атауы |
Үкім шығу мерзімі |
|
LV Force |
30.09.2022 |
|
Unique Finance |
24.05.2021 |
|
B2B Jewerly |
28.10.2021 |
|
Caspian Cocus |
03.11.2022 |
|
World Business Consulting |
31.03.2022 |
|
Finiko |
17.03.2023 |
|
Investment Consulting Agency |
05.07.2022 |
|
Eden life, MMK Investment |
02.03.2023 |
|
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) |
30.12.2022 |
|
River Coins Limited |
28.09.2022 |
|
Денежный поток |
11.05.2021 |
|
Великое будущее |
18.10.2021 |
|
Нұр-жиһаз |
16.08.2022 |
|
Лидер Капитал 168 |
28.09.2022 |
|
Нарымбетова |
14.09.2022 |
|
Нарымбетова |
15.12.2022 |
|
ПК Ата-мекен 2021 |
01.02.2023 |
|
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест |
28.12.2021 |
|
ПК GAP |
06.10.2022 |
|
Табыс |
15.04.2022 |
|
Котел |
03.11.2021 |
|
Раушан касса |
09.07.2020 |
|
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» |
08.07.2022 |
|
Q-net |
31.03.2023 |
|
«Hermes management LTD» |
28.03.2023 |
Айта кету керек, агенттік ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.
Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.
Жетісулықтар да осы тізімді бақылып, қаржы пирамидаларға алданбауларына болады.
Мәулен Әнербай
